A operação foi nomeada Resgate e visa recuperar o dinheiro público desviado pelos envolvidos.
Segundo o MP, foram expedidos cinco mandados de prisão preventiva e 12 de busca e apreensão, sequestro e arresto de ativos (R$ 15 milhões), além de imóveis, veículos, moto-aquáticas, lanchas e outras embarcações utilizadas pelo grupo criminoso.
MP faz operação contra desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro no Sul de MG e estado de SP — Foto: Divulgação/Ministério Público
A operação está sendo realizada por meio do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Ordem Econômica e Tributária (Caoet), através da Coordenadoria Estadual de Rastreamento de Ativos e Combate à Lavagem de Dinheiro (CORA-LD), com apoio do GAECO Regional de os e Varginha e GAECO de São Paulo, Polícia Militar e Polícia Civil.
Participaram das atividades 50 policiais militares, 13 policiais civis, dois delegados, cinco servidores do Ministério Público e 10 promotores de Justiça.
MP faz operação contra desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro no Sul de MG e estado de SP — Foto: Divulgação/Ministério Público
A investigação
De acordo com o MP, o esquema envolve, até o momento, 15 pessoas, organizações da sociedade civil e empresas.
Eles são investigados pelos crimes de peculato, corrupção iva e ativa, organização criminosa e lavagem de dinheiro, relacionados ao desvio de verbas da saúde pública de Minas Gerais.
As investigações apontam para utilização de "laranjas" e empresas com intuito de desviar recursos, dissimular e ocultar os reais beneficiários dos crimes, movimentando mais de R$ 17 milhões nos estados de Minas Gerais e São Paulo.
"Mais de um ano a gente instaurou um procedimento investigatório na Curadoria do Patrimônio Público, em razão da existência de indícios de desvio de dinheiro público do Fundo Municipal de Saúde de Alfenas, feito por dirigentes de uma organização social dessa cidade, responsável por tratamento de usuários de drogas e durante as investigações a gente conseguiu verificar que desde o ano de 2018 até meados de 2023, que foi a época que a gente restringiu a investigação até o momento, o Fundo Municipal de Saúde de Alfenas havia reado a essa instituição mais de R$ 17 milhões, sendo que desse valor, cerca de R$ 9 milhões acabaram sendo desviados para contas de terceiros, de interpostas pessoas, de empresas de fachadas constituídas para lavar esse dinheiro de origem ilícita", disse a promotora de justiça Gisele Stela Martins Araújo.
Nenhuma instituição ou empresa tiveram os nomes revelados, pois segundo a Promotoria, a investigação segue sob sigilo.
